Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il  giorno  22  aprile  2008 alle ore 11, in prima
convocazione,  presso  gli  uffici  di  Fondiaria-Sai  in Firenze, via
Lorenzo il Magnifico n. 1, ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2008,
alla  stessa  ora,  in  seconda  convocazione,  presso  il Palazzo dei
Congressi in Firenze, piazza Adua n. 1, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007. Relazione del Consiglio di
amministrazione  sulla  gestione.  Relazione del Collegio sindacale ai
sensi  dell'art.  153  del  decreto legislativo n. 58/1998 e relazione
della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina di un sindaco supplente;
      3. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli
2357 e 2357-ter del Codice civile;
      4.  Deliberazioni  circa  le  azioni della societa' controllante
Premafin Finanziaria Societa' per azioni, Holding di Partecipazioni ai
sensi dell'art. 2359-bis del Codice civile.
      
   Parte straordinaria:
      1. Riduzione del capitale sociale mediante annullamento di tutte
le  numero  2.580.000  azioni  proprie  ordinarie  e  di  risparmio da
nominali   Euro   1   cadauna,  finalizzato  all'ottimizzazione  della
struttura  patrimoniale  della societa'; relativa modifica dell'art. 5
dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Proposte  di  modifica  degli  articoli 3 e 24 dello statuto
sociale   con   riferimento,   rispettivamente,  all'introduzione  del
riferimento  al  Gruppo  Assicurativo di cui al decreto legislativo n.
209/2005  (codice  delle  assicurazioni  private)  ed  alla previsione
statutaria di limiti al cumulo di incarichi dei componenti il Collegio
sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  dell'art.  8  dello statuto sociale, possono partecipare
all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita
certificazione   rilasciata   da   un   intermediario   attestante  la
partecipazione  al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.,
in  regime di dematerializzazione. Si rammenta ai possessori di azioni
Fondiaria-Sai  S.p.a.  non  accentrate  presso Monte Titoli S.p.a. che
l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato
esclusivamente  previa  consegna  degli stessi ad un intermediario per
l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
   La  documentazione  relativa  all'ordine  del giorno verra' messa a
disposizione  del  pubblico  nei  termini  e con le modalita' previsti
dalla normativa vigente. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Jonella Ligresti
 
S-082224 (A pagamento).