Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti  della  Banca  Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sono
convocati  in  assemblea ordinaria il giorno 24 aprile 2008 alle ore 9
presso  i  locali  di  proprieta'  della  Banca, posti in Siena, viale
Mazzini  n. 23, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26
aprile 2008, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2007; relazione degli
amministratori  sulla gestione; relazione della societa' di revisione;
relazione  del  Collegio  sindacale:  deliberazioni relative. Bilancio
consolidato  al 31 dicembre 2007; relazione degli amministratori sulla
gestione; relazione della societa' di revisione;
      Deliberazioni in ordine all'acquisto e vendita di azioni proprie
ex articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti per i quali sia
stata  effettuata  dall'intermediario,  entro  il  secondo  giorno non
festivo  antecedente  a  quello  della  riunione assembleare (art. 14,
primo  comma,  dello statuto) la comunicazione prevista dall'art. 2370
del Codice civile.
   Gli   azionisti   possono  farsi  rappresentare  in  assemblea  con
l'osservanza delle disposizioni di legge.
                    Informazioni per gli azionisti
   La  documentazione  prevista  dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, sara' depositata, a termini di legge,
presso  la  sede  sociale  e  la Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno la
facolta' di ottenerne copia.
   Per   agevolare   la   verifica  dei  poteri  rappresentativi  loro
spettanti,   coloro   che   intendano   partecipare  all'assemblea  in
rappresentanza  legale  o volontaria di azionisti, o comunque di altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i
loro  poteri  alla  segreteria  generale  della Banca per posta (Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Segreteria generale, piazza Salimbeni
n.  3,  53100  Siena),  anche  in  copia  o via fax al n. 05771296396,
anticipatamente   rispetto   alla   data   dell'assemblea   in   prima
convocazione.
   I  signori  azionisti  sono  cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo  rispetto  all'orario di convocazione dell'assemblea, al fine
di  agevolare  le  operazioni  di  registrazione,  che potranno essere
espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
   Si  ricorda  che,  ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 4),
presiede  l'assemblea  il presidente del Consiglio di amministrazione.
Al  presidente  dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di verificare
la   regolarita'   della  costituzione,  accertare  l'identita'  e  la
legittimazione  dei  presenti,  regolare  la discussione, stabilire le
modalita'  per  le  singole votazioni, che avverranno in ogni caso per
voto  palese,  accertare  e  proclamare  il risultato delle votazioni,
dandone conto nel verbale. II presidente esercitera' detti suoi poteri
sulla  base  di  un  apposito  regolamento  assembleare,  che  e' reso
pubblico  mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.,   unitamente  alla  documentazione  prevista  dalla  normativa
vigente.
   Eventuali  ulteriori  informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'assemblea,   possono   essere   richieste   ai   seguenti  numeri:
0577/294577, 0577/296377.
   Siena, 10 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        avv. Giuseppe Mussari
 
S-082235 (A pagamento).