Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Trieste,   presso  la  Sala  convegni  dell'Allianz,  Divisione  Lloyd
Adriatico, sita in largo Ugo Irneri n. 1, per il giorno 24 aprile 2008
alle  ore  8,30  in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30
aprile  2008  alle  ore  11  in  seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007.
Relazione  degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio
sindacale - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Integrazione del Consiglio di amministrazione a seguito delle
dimissioni   di   un   suo   componente  -  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      
   Ai sensi di legge e di statuto gli azionisti che, da soli o insieme
ad  altri  soci,  rappresentino  almeno  un  quarantesimo del capitale
sociale  possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente  avviso,  l'integrazione delle materie da trattare, indicando
nella  domanda  gli  ulteriori argomenti proposti. Si ricorda peraltro
che  l'integrazione  dell'ordine  del  giorno  non  e' ammessa per gli
argomenti  sui  quali  l'assemblea  delibera,  a  norma  di  legge, su
proposta  degli  amministratori  o  sulla base di un progetto o di una
relazione da loro predisposta.
   L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea
sara'   pubblicato  con  le  stesse  modalita'  di  pubblicazione  del
presente avviso.
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
esibiranno  la certificazione di partecipazione al sistema di gestione
accentrata rilasciata e comunicata dall'intermediario autorizzato alla
societa'  e  da  quest'ultima  ricevuta  almeno due giorni prima della
data fissata per la prima convocazione dell'assemblea.
   Durante i quindici giorni precedenti l'assemblea, e cioe' a partire
dal  8 aprile 2008, verra' messa a disposizione del pubblico presso la
sede  sociale  e  la  Borsa Italiana S.p.a. la documentazione relativa
agli  argomenti  posti  all'ordine del giorno prevista dalla normativa
vigente, con facolta' dei soci di ottenerne copia a proprie spese.
   Si   fa   presente   che  gli  uffici  di  registrazione  dei  soci
partecipanti  all'assemblea  saranno a disposizione sin dalle ore 7,30
del  24  aprile  2008  per  la prima convocazione e dalle ore 9 del 30
aprile 2008 per la seconda convocazione.
   Considerando  la  composizione  azionaria  della  societa' e quanto
avvenuto in precedenti occasioni, si prevede sin d'ora che l'assemblea
potra' costituirsi e deliberare il 30 aprile 2008, alle ore 11.
   Trieste, 6 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        dott. Massimo Paniccia
 
C-084909 (A pagamento).