Convocazione assemblea degli azionisti
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  la sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in
prima  convocazione per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 11.00 e, ove
occorra,  in  seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2008, nello
stesso  luogo  e  alla  stessa  ora,  per  discutere  e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno
   Parte ordinaria
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007  e relativa Relazione sulla
gestione  del  Consiglio  di  Amministrazione.  Relazione del Collegio
Sindacale  sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007. Distribuzione di
dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.      Integrazioni      dell'incarico      conferito      alla
PricewaterhouseCoopers   S.p.A.   con  delibera  dell'assemblea  degli
Azionisti del 29 aprile 2005: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3.  Conferimento,  ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, dell'incarico di revisione contabile del bilancio di Beni
Stabili  S.p.A.  e  del  bilancio consolidato di Gruppo, nonche' della
revisione  limitata  della  Relazione  Semestrale e delle attivita' ex
art.  155  del  D.Lgs. 58/98 per il novennio 2008-2016. Determinazione
dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      4.  Piano  di acquisto e vendita di azioni proprie: integrazione
delle finalita' previste dalla delibera dell'Assemblea degli Azionisti
del 17 ottobre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      5.  Esame  e  approvazione  di  un nuovo Piano di incentivazione
azionaria  (c.d.  stock  option) da articolarsi in due sotto-piani, il
primo  dei quali riservato all'Amministratore Delegato di Beni Stabili
S.p.A.,  denominato "Piano di Stock Option 2008 per l'AD", il secondo,
riservato  a  dipendenti  e  collaboratori di Beni Stabili S.p.A. e di
alcune societa' da essa controllate, denominato "Piano di Stock Option
2008  per  i  Dipendenti  e  Collaboratori".  Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
      
   Parte straordinaria
      1.   Proposta  di  modifica  degli  articoli  n.  14,  16  e  17
(Amministrazione),  nonche'  dell'articolo  n. 20 (Collegio Sindacale)
dello  Statuto  Sociale,  con  l'inserimento  della  locuzione  "e  di
Investimenti"   di   seguito   alle   parole   "Comitato   Esecutivo".
Deliberazione inerenti e conseguenti.
      2.  Proposta  di  delega  al  Consiglio di Amministrazione della
facolta'  di aumentare il capitale sociale da Euro 221.334.995,20 fino
ad  un massimo di Euro 223.469.995,20 mediante emissione di massimo n.
21.350.000  azioni  ordinarie,  con  esclusione del diritto di opzione
agli  Azionisti,  al  servizio  di  un  nuovo  Piano di incentivazione
azionaria  (c.d.  stock  option) da articolarsi in due sotto-piani, il
primo  dei quali riservato all'Amministratore Delegato di Beni Stabili
S.p.A.  e,  il  secondo,  a dipendenti e collaboratori di Beni Stabili
S.p.A.  e di societa' da essa controllate (c.d. "Piano di Stock Option
2008  per  l'AD"  e  "Piano  di  Stock  Option 2008 per i Dipendenti e
Collaboratori"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3.  Approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale aggiornato e
coordinato   con   tutte  le  modificazioni  approvate.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Saranno  legittimati  ad  intervenire  gli Azionisti in possesso di
apposita  certificazione  rilasciata  ai  sensi  di legge e di Statuto
dagli  intermediari,  i quali dovranno trasmetterla, almeno due giorni
prima della data fissata per l'Assemblea, alla Societa' emittente.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'Ordine del
Giorno  sara'  a  disposizione,  nei  termini  previsti alla normativa
vigente,  di  chiunque  ne  faccia richiesta, presso la sede legale in
Roma, Via Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A..

                         Beni Stabili S.p.A.
                  p. il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato
                          ing. Aldo Mazzocco
 
IG-0857 (A pagamento).