Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno di martedi' 8 aprile 2008 alle ore 17,30 presso la sede sociale
in  Breno  (BS),  piazza  Repubblica n. 2, in prima convocazione ed in
eventuale seconda convocazione, sempre presso la sede sociale in Breno
(BS),  piazza  Repubblica  n.  2, per il giorno di mercoledi' 9 aprile
2008 alle ore 17,30, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio al 31 dicembre 2007; relazione degli amministratori
sulla  gestione  e  relazione  del  Collegio  sindacale; deliberazioni
relative;
      2. Riparto utile netto dell'esercizio;
      3.  Nomina  degli  amministratori  e delibere ai sensi dell'art.
2389 del Codice civile;
      4.  Nomina del Collegio sindacale e determinazione emolumenti ai
sensi dell'art. 2402 del Codice civile.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea, ai sensi di legge, i soci che
abbiano   provveduto   a  depositare  nei  termini  di  legge  i  loro
certificati  azionari  presso  la  sede  sociale  o  presso la sede di
Bergamo  di  Unione  di  Banche  Italiane S.c.p.A. o presso la sede di
Brescia del Banco di Brescia.
   Breno, 18 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         Gianfranco Maiolini
 
S-082255 (A pagamento).