Avviso di convocazione degli azionisti in assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/B per lunedi'
21  aprile  2008 alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, per
il  giorno  successivo,  stesso  luogo,  stessa  ora,  per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Relazione degli amministratori;
      2. Relazione del Collegio sindacale;
      3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni
relative.
      
   Potranno  intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di
voto  per i quali sia pervenuta alla societa', almeno due giorni prima
della  data  fissata  per  la  prima  convocazione,  la  comunicazione
dell'intermediario autorizzato che attesti la loro legittimazione.
   Il  progetto  di  bilancio al 31 dicembre 2007 e le relazioni degli
amministratori  e  dei  sindaci  saranno  a  disposizione del pubblico
presso  la sede sociale in Roma, l'amministrazione centrale in Ferrara
e   presso   la  Borsa  Italiana  S.p.a.  nei  termini  delle  vigenti
disposizioni       e      saranno      consultabili      sul      sito
"www.bonificheferraresi.it".
   Roma, 17 marzo 2008

                            Il presidente:
                         Vincenzo Pontolillo
 
S-082325 (A pagamento).