CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede  della  societa' in via Cavour n. 2 a Villanova di Castenaso (BO)
il  giorno  22  aprile  2008  ore  11:00,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo,  per  il  giorno  23  aprile  2008, stessi luogo e ora, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.  Bilancio  d'esercizio  e  consolidato  al  31 dicembre 2007:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.   Bilancio   d'esercizio   2007  della  societa'  FMR  S.p.A.
incorporata con data 1 gennaio 2008 nella societa';
      3.  Acquisto  e  vendita  di azioni proprie. Delibere inerenti e
conseguenti ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  dello  statuto sociale possono partecipare
all'Assemblea  i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali
gli  intermediari  abbiano  effettuato la comunicazione prevista dalla
normativa  in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di
prima convocazione dell'assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  verra' depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede
sociale  e  presso  la societa' di gestione del mercato Borsa Italiana
S.p.A.,  nei  termini  previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti
hanno  facolta'  di  ottenerne  copia. Tale documentazione e' altresi'
consultabile sul sito internet www.fmrarte.it.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Marilena Ferrari
 
T-08AAA626 (A pagamento).