Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria  presso  l'Auditorium  della  Cassa dei Risparmi di Forli' e
della  Romagna  S.p.A.  in  Via  Flavio  Biondo n. 16 a Forli', per il
giorno  5  Aprile  2008  alle  ore  9,30,  in  unica convocazione, per
deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.  Proposta  di  aumento  in  via  scindibile  a  pagamento del
capitale  sociale  fino  ad euro 160.771.108,00, mediante emissione di
massimo  n.  10.126.582 nuove azioni ordinarie con godimento 1/1/2007,
al  prezzo  di euro 3,95 ciascuna, di cui euro 1,00 di valore nominale
ed  euro  2,95  di  sovrapprezzo  di  emissione,  da  riservarsi  agli
azionisti   di   Cariromagna  S.p.A.  e  dunque  senza  limitazione  o
esclusione  del  diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice
civile.  Modificazione  conseguente dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Deliberazioni  riguardanti il trasferimento da "Sovrapprezzi
di  emissione"  a  "Riserva  legale"  ed  il trasferimento da "Riserva
negativa di first time adoption" a "Riserva straordinaria";
      3.  Deliberazioni  riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile;
      4.  Relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale,   presentazione   del   bilancio  al  31  dicembre  2007  e
deliberazioni relative;
      5. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione (Art.
10   comma  21  dello  Statuto)  in  sostituzione  di  un  Consigliere
dimissionario.
   Forli', 14 Marzo 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Dott. Sergio Mazzi
 
T-08AAA628 (A pagamento).