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Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso l'Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli', per il giorno 5 Aprile 2008 alle ore 9,30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Proposta di aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale fino ad euro 160.771.108,00, mediante emissione di massimo n. 10.126.582 nuove azioni ordinarie con godimento 1/1/2007, al prezzo di euro 3,95 ciascuna, di cui euro 1,00 di valore nominale ed euro 2,95 di sovrapprezzo di emissione, da riservarsi agli azionisti di Cariromagna S.p.A. e dunque senza limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. Modificazione conseguente dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni riguardanti il trasferimento da "Sovrapprezzi di emissione" a "Riserva legale" ed il trasferimento da "Riserva negativa di first time adoption" a "Riserva straordinaria"; 3. Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile; 4. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni relative; 5. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione (Art. 10 comma 21 dello Statuto) in sostituzione di un Consigliere dimissionario. Forli', 14 Marzo 2008 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Sergio Mazzi T-08AAA628 (A pagamento).