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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria per il giorno 28 aprile 2008, alle ore 16:30, presso la Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve in Pontassieve (FI), Piazza Cairoli n° 5, alle ore 16 e 30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio d'esercizio della B. & C. Speakers S.p.A. al 31 dicembre 2007 con relative Note Esplicative e Relazione sulla Gestione, proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo B&C Speakers e relative relazioni al 31 dicembre 2007 del Gruppo B. & C. Speakers. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Modifiche al Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Autorizzazione alla proroga del periodo destinato all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonche' dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2008 e sino alla scadenza del relativo mandato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Societa', sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione prevista dall'articolo 2370, comma secondo, del codice civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. La stessa documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet www. bcspeakers.com. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Roberto Coppini T-08AAA635 (A pagamento).