AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria
per  il  giorno  28  aprile  2008,  alle ore 16:30, presso la Banca di
Credito Cooperativo di Pontassieve in Pontassieve (FI), Piazza Cairoli
n°  5,  alle  ore 16 e 30 in prima convocazione ed occorrendo, in
seconda  convocazione per il giorno 29 aprile, stessi luogo e ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.  Bilancio  d'esercizio  della  B.  & C. Speakers S.p.A. al 31
dicembre   2007  con  relative  Note  Esplicative  e  Relazione  sulla
Gestione,   proposta   di   destinazione   dell'utile  dell'esercizio;
relazione   del   Collegio  Sindacale;  relazione  della  Societa'  di
Revisione;  deliberazioni  inerenti  e  conseguenti; presentazione del
bilancio  consolidato  del Gruppo B&C Speakers e relative relazioni al
31 dicembre 2007 del Gruppo B. & C. Speakers. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
      2.  Modifiche  al Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea
Ordinaria del 18 aprile 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3.   Autorizzazione   alla   proroga   del   periodo   destinato
all'acquisto  e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
disposto  degli  artt.  2357  e  2357-ter  del  codice civile, nonche'
dell'art.   132  del  D.  Lgs.  58/1998  e  relative  disposizioni  di
attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      4.  Determinazione  dei  compensi  spettanti  ai  componenti del
Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2008 e sino alla scadenza
del relativo mandato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  dell'articolo  8  dello  Statuto  della  Societa',  sono
legittimati  all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia
pervenuta  alla Societa' la comunicazione prevista dall'articolo 2370,
comma  secondo,  del  codice  civile,  nel  termine  di due giorni non
festivi precedenti la data della singola riunione assembleare.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  sara'  messa  a  disposizione  presso la sede sociale e presso
Borsa  Italiana  S.p.A.  nei termini e con le modalita' previsti dalla
normativa  vigente. La stessa documentazione sara' altresi' pubblicata
sul  sito  internet  www.  bcspeakers.com.  I  soci  hanno facolta' di
ottenerne copia.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Roberto Coppini
 
T-08AAA635 (A pagamento).