AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
   Gli   azionisti   della   societa'   sono  convocati  in  assemblea
straordinaria  che  si  terra'  in  Reggio  nell'Emilia, Via Emilia S.
Pietro  n.  1 presso lo Studio notaio Minganti, in prima convocazione,
il giorno 9 aprile 2008 alle ore 10.30, in seconda convocazione per il
giorno  16  aprile  2008,  stesso  luogo e stessa ora, per discutere e
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      )   Modifica   dell'articolo   2)   dello   statuto  sociale  ed
eliminazione   della   preventiva  autorizzazione  dell'assemblea  per
determinati  atti; 2) Modifica dell'articolo 3) dello statuto sociale,
relativo all'indicazione della sede sociale; 3) Modifica dell'articolo
5   dello   Statuto  Sociale  ed  eliminazione  di  alcune  competenze
dell'organo Amministrativo in sede di aumento del capitale sociale; 4)
Modifica  dell'articolo  7) dello Statuto Sociale ed individuazione di
modalita' semplificate per la convocazione dell'assemblea; 5) Modifica
degli  articoli  12),  13),  14),  15)  e  16)  dello  Statuto Sociale
relativi alle competenze e alle modalita' di funzionamento dell'organo
Amministrativo;  6)  Modifica  all'articolo  17) dello Statuto Sociale
relativo  alle  competenze  e  alle  modalita'  di  funzionamento  del
Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

                       Il Legale Rappresentante
                          Montelatici Romano
 
T-08AAA650 (A pagamento).