CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede  Sociale,  Via Don Enrico Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore (Lucca)
-  in  prima  convocazione  per  il  giorno  18 aprile 2008, ore 11,00
(undici)  e,  occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile
2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e del Collegio
Sindacale sull'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2007;
      2.Bilancio   al  31  dicembre  2007;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti;
      3.Bilancio  Consolidato  al  31  dicembre  2007  e  Relazioni di
accompagnamento;
      4.Conferimento  dell'incarico  per  la  revisione  contabile dei
Bilanci  di Esercizio e Consolidato e attivita' connesse a Societa' di
Revisione    per    gli   esercizi   2008-2016;   determinazione   del
corrispettivo;
      5.Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio
2008-2010, previa determinazione del numero;
      6.Nomina  del  Presidente del Consiglio di Amministrazione e del
Vice Presidente Vicario per il triennio 2008-2010;
      7.Determinazione,  ai  sensi degli artt. 18.4 e 26 dello Statuto
Sociale, dei compensi da corrispondere al Consiglio di Amministrazione
ed ai titolari delle cariche sociali per il triennio 2008-2010;
      8.Vincolo  su  riserve  nominative di Patrimonio Netto; delibere
inerenti e conseguenti.
      
   Possono   intervenire   all'Assemblea  gli  Azionisti  che  abbiano
depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea stessa presso la Cassa Sociale.
   Lido di Camaiore, 27 febbraio 2008

                                 SALT
               Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a.
                            Il Presidente
                        Dott. Roberto Bertola
 
T-08AAA653 (A pagamento).