CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   E'   indetta   l'assemblea  ordinaria  degli  azionisti,  in  prima
convocazione  per  il  giorno  15 Aprile 2008 alle ore 15,00 presso la
sede  sociale  in Gaverina Terme ed occorrendo in seconda convocazione
per  il  giorno  16  Aprile 2008 alle ore 15,00 nello stesso luogo per
discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Deliberazioni di cui all'art.2364 del Codice Civile.
      2.Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio
2008-2010.
      3.Proposta   di   transazione   dell'azione  di  responsabilita'
promossa  dalla  societa'  e  pendente innanzi alla Corte d'Appello di
Brescia.
      
   Il  deposito  delle  azioni  nei  termini di legge, dovra' avvenire
presso  la  sede  sociale o presso la cassa incaricata Intesa Sanpaolo
Spa.
   Gaverina Terme, 13 Marzo 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Ing. Antonio Borra
 
T-08AAA655 (A pagamento).