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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Soci di Banca Popolare dell'Alto Adige sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza per il giorno 21 aprile 2008 alle ore 8.00 presso la sede legale della Societa', Bolzano, Via del Macello n. 55, ed in seconda adunanza per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 18.00, presso il "Kursaal" di Merano, Corso della Liberta' n. 31, per deliberare sul seguente ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci: 1.Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci sul bilancio dell'esercizio 2007; presentazione del bilancio e delibere relative; 2.Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2008 delle azioni di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale; 3.Nomina ad integrazione del Consiglio di amministrazione di cinque amministratori ai sensi degli artt. 29 e 30 dello statuto sociale; 4.Nomina del Collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 45 dello statuto sociale; 5.Nomina del presidente onorario. e sul seguente ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dei Soci: 6.Proposta di aumento di capitale a titolo oneroso con diritto di opzione riservato ai soci, azionisti ed eventuali possessori di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile e dell'art. 8 dello statuto sociale, e conferimento della relativa delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e 35, comma 2, lett. j) dello statuto sociale; 7.Proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di Banca Popolare dell'Alto Adige riservato ai soci, azionisti ed eventuali possessori di obbligazioni convertibili e di contestuale aumento del capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2420-bis e 2441, primo comma, del Codice Civile e dell'art. 8 dello statuto sociale e conferimento della relativa delega al Consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter del Codice Civile e 35, comma 2, lett. j) dello statuto sociale; 8.Conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che sono in possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi della normativa vigente. Per le azioni che risultano gia' immesse in depositi a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto Adige provvede la Banca. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine di poter partecipare all'Assemblea, consegnare le azioni a Banca Popolare dell'Alto Adige anche, purche' in tempo utile per la certificazione sopra richiamata, attraverso un intermediario autorizzato. La consegna delle azioni produce la dematerializzazione del titolo ai sensi di legge. Sono legittimati ad esercitare il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Lo svolgimento dell'adunanza e' disciplinato dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci in data 19.04.2005. Il Presidente Dott. HansjoRg Bergmeister T-08AAA656 (A pagamento).