CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria
presso il Palace Hotel, in Como, via Lungo Lario Trieste n 16 per il
giorno 23 aprile 2008 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed
occorrendo, per il giorno 24 aprile 2008 stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2007,
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione
del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007.
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i
quali la Societa' abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario
depositario almeno due giorni prima di quello stabilito per
l'adunanza, ai sensi di legge e di statuto.
Ai sensi dell'art. 83 della Delibera Consob n. 11971/99 il progetto
di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, approvati dal
Consiglio di Amministrazione, sono depositati presso la sede sociale e
Borsa Italiana S.p.A., con facolta' per gli Azionisti di ottenerne
copia.
L'ulteriore documentazione di cui all'art. 2429 c.c. sara' messa a
disposizione dei Soci, che ne potranno ottenere copia, presso la sede
sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei quindici giorni precedenti
l'Assemblea. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del
giorno prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la
sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con la
facolta' per gli Azionisti di ottenerne copia. Tale documentazione
sara' altresi' pubblicata sul sito internet www.acsm.it.
I Signori Soci sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione
I soggetti diversi dagli Azionisti che intendono assistere
all'Assemblea dovranno farne richiesta scritta alla Segreteria
Societaria almeno due giorni prima dell'adunanza.
Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terra' in prima
convocazione.
Como, 22 marzo 2008
ACSM S.p.A.
Il Presidente
Giorgio Pozzi
T-08AAA696 (A pagamento).
