Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
             CAIRO COMMUNICATION SPA 28/04/08 - 29/04/08
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria,  presso  il  Circolo  della  Stampa  in  Milano - Corso
Venezia  n.  16,  per  le  ore  10  del giorno 28 aprile 2008 in prima
convocazione  e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29
aprile  2008,  stessa  ora  e  luogo,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del Giorno
   Parte ordinaria
      -  Bilancio  al  31  dicembre  2007 - Relazione del Consiglio di
Amministrazione,  Relazione  del  Collegio  Sindacale, Relazione della
Societa'  di  Revisione,  Bilancio  consolidato  al  31 dicembre 2007,
delibere inerenti e conseguenti;
      - Nomina degli Amministratori ai sensi degli arti. 14 e 15 dello
Statuto Sociale, previa determinazione del loro numero;
      -  Nomina  del  Presidente  ai  sensi dell'art. 17 dello Statuto
Sociale;
      -  Determinazione  del  compenso  agli  Amministratori  ai sensi
dell'art. 23 dello Statuto Sociale;
      -  Nomina  del  Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi
dell'art.  26  dello  Statuto  Sociale  e  determinazione  della  loro
retribuzione;
      -  Modifica,  a  seguito della variazione della data di chiusura
d'esercizio,  della  data  di  scadenza  dell'incarico conferito dalla
Assemblea  degli  Azionisti  del  30 gennaio 2006 per la revisione del
bilancio   d'esercizio   e  del  bilancio  consolidato,  la  revisione
contabile   limitata   della  relazione  semestrale  ed  il  controllo
contabile,  integrazione della proposta di servizi professionali della
Deloitte & Touche S.p.A. in data 19 dicembre 2005.
      
   Parte straordinaria
      - Proposta di modifica degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13,  14,  15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 ed approvazione del nuovo
testo di Statuto Sociale, con numerazione di ogni comma degli articoli
che constino di piu' commi.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'Assemblea  gli  azionisti  che
facciano   pervenire   alla  Societa',  nei  due  giorni  non  festivi
precedenti   la   data   fissata  per  l'assemblea,  la  comunicazione
dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi dell'art. 2370
codice civile.
   La  nomina  dei  componenti  del consiglio di amministrazione e del
collegio  sindacale avverra' sulla base di liste di candidati ai sensi
degli articoli 14 e 15 dello statuto della societa'. In particolare:
      1.  con riferimento alla nomina sia dei componenti del consiglio
di  amministrazione  che  del  collegio  sindacale,  sono ammesse alla
votazione  le  liste presentate da azionisti che detengano il possesso
qualificato   delle   azioni   in  base  alle  norme  di  legge  sulla
circolazione  delle  azioni  e  che,  singolarmente  o congiuntamente,
rappresentino  una  quota minima di capitale sociale pari ad almeno il
2,5%,  come  stabilito  dallo  statuto della societa' e dalla delibera
Consob  n.  16175  del  23  ottobre  2007  e depositate presso la sede
sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
      2.  per  poter  essere  ammessa  alla  votazione, ciascuna lista
depositata   per   l'elezione   dei   componenti   del   consiglio  di
amministrazione  deve  essere  corredata  di un'esauriente informativa
sulle  caratteristiche  professionali e personali dei candidati, della
dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza
previsti  dalla  legge  e  di  quelli ulteriori previsti dal Codice di
Autodisciplina  emanato  da  Borsa  Italiana  SpA  e  dell'indicazione
dell'identita'  dei  soci  che  hanno  presentato  le  liste  e  della
percentuale di partecipazione complessivamente posseduta;
      3.  ciascuna  lista depositata per l'elezione dei componenti del
collegio  sindacale deve essere corredata da: a) informazioni relative
all'identita'  dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione
della  percentuale  di  partecipazione  complessiva  detenuta e di una
certificazione    dalla    quale    risulti   la   titolarita'   della
partecipazione;  b)  dichiarazione  dei  soci  diversi  da  quelli che
detengono,  anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza    relativa,   attestante   l'assenza   di   rapporti   di
collegamento,  cosi' come definiti dalla legge o dalla Consob mediante
regolamento;    c)    un'esauriente    informativa    riguardante   le
caratteristiche  personali  e professionali dei candidati, nonche' una
dichiarazione   con   la   quale  i  singoli  candidati  accettano  la
candidatura   e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di incompatibilita',
nonche'  l'esistenza  dei  requisiti  prescritti  dalla  legge e dallo
statuto;
      4.  nel  caso  in  cui  alla  scadenza  del  termine  di  cui al
precedente punto 1 sia stata depositata, per l'elezione dei componenti
del  collegio  sindacale,  una sola lista ovvero solo liste presentate
da  soci  che  risultino collegati tra loro, possono essere presentate
liste  sino  al  quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, la
soglia prevista al precedente punto 1 e' ridotta alla meta';
      5.  la  lista  depositata  per  l'elezione  dei  componenti  del
collegio sindacale senza il rispetto dei termini e modalita' di cui ai
precedenti punti 3 e 4 si considera come non presentata.
   Le  relazioni  illustrative  e  le proposte deliberative su tutti i
punti  all'ordine  del  giorno,  nonche'  la  relativa documentazione,
saranno  a  disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso
Borsa  Italiana S.p.A. nei termini di cui alla disciplina applicabile,
con  facolta'  per  i  soci  di  trarne  copia  a  proprie spese. Tale
documentazione,  inoltre,  sara'  consultabile sul sito internet della
societa' www.cairocommunication.it.

                       CAIRO COMMUNICATION SpA
                 Per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente:
                        Dott. Urbano R. Cairo
 
IG-0862 (A pagamento).