Convocazione dell'Assemblea ordinaria
                dei soci del Banco di Sardegna S.p.A.
 
   I  signori  azionisti  ordinari  del  Banco  di Sardegna S.p.A sono
convocati in Assemblea per il giorno 30 aprile 2008 alle ore 10,00, in
prima  convocazione, e occorrendo per il giorno 6 maggio 2008 alle ore
10,00,  in  seconda  convocazione,  presso  la Sede amministrativa del
Banco in Sassari, viale Umberto n. 36, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.   Bilancio   di  esercizio  al  31  dicembre  2007:  delibere
conseguenti;
      2.  Nomina di un amministratore e definizione della durata della
carica;
      3.  Polizze  assicurative  a  favore  degli amministratori e dei
sindaci.
      
   Hanno  diritto  di intervenire all'assemblea gli azionisti ordinari
per   i   quali   gli   intermediari  abilitati  hanno  effettuato  la
comunicazione  per l'intervento in assemblea ai sensi degli artt. 21 e
23  del  Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio
2008.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  e  la  relazione  concernente  l'informativa  sul  sistema  di
"corporate governance" saranno depositate a disposizione del pubblico,
nei  quindici giorni che precedono l'Assemblea, presso la sede sociale
e presso la Borsa Italiana S.p.A..

                       BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
                            IL PRESIDENTE:
                     Prof. Franco Antonio Farina
 
IG-0864 (A pagamento).