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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria I soci della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. sono convocati in assemblea ordinaria in prima adunanza il giorno 18 aprile 2008, alle ore 9, presso la sede sociale in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale su bilancio dell'esercizio 2007. Esame del bilancio e delibere relative; 2. Adeguamento allo statuto degli artt. 21 e 25 del regolamento assembleare delibere inerenti e conseguenti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che: risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima del giorn fissato per l'assemblea in prima convocazione, e pertanto entro il giorno 1° gennaio 2008; risultino in possesso di copia della comunicazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 23 del provvediment congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto la prevista comunicazione e potranno ritirarla contestualmente presso gli sportelli dell'Istituto ovvero, dalle ore 9 alle ore 13,30, presso il Settore soci sito in Milano, piazza Meda n. 4. A fini ordinatori, le suddette richieste potranno essere effettuate a partire dal 20 marzo 2008 e fino al 16 aprile 2008. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 18 aprile 2008 risultasse insufficiente il numero dei soci presenti prescritto dall'art. 30 dello statuto sociale per la valida costituzione dell'assemblea, questa e' sin d'ora convocata in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2008, alle ore 9, presso Fieramilanocity Pad. 1 - 2, viale Scarampo, Porta Teodorico 12 in Milano, con il medesimo ordine del giorno. In relazione alla partecipazione all'assemblea tramite rappresentanti si ricorda, ai sensi dello statuto e del regolamento assembleare attualmente vigenti, quanto segue. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea puo' rappresentare per delega, ai sensi dello statuto, solo altri due soci e la delega non puo' essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile. La delega non puo' essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e la firma delegante dovra' essere autenticata da un funzionario presso le sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'Intermediario che rilascia la certificazione ovvero da un pubblico ufficiale. Le persone giuridiche, con esclusione degli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, italiani e stranieri, nonche' degli enti collettivi e delle persone giuridiche estere, possono intervenire in assemblea solo in persona del legale rappresentante, il quale potra' in alternativa conferire delega ad altro socio a norma dei due capoversi precedenti. Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea solo le attestazioni, e le deleghe consegnate, da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso. Per opportuna informazione dei soci, si comunica che: con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di amministrazione, saranno disponibili presso la sede legale della Banca in Milano, piazza Meda n. 4, e presso la Borsa Italiana entro i termini previsti dall'art. 82, Reg. Consob 11971/99 (e successive modifiche) e dalla connessa comunicazione Consob DEM/1021774 del 23 marzo 2001, e quindi a partire dal 31 marzo 2008; la residua documentazione relativa al punto 1, al restante punto all'ordine del giorno, nonche' la relazione sul Governo societario riferita all'esercizio 2007; saranno depositate a disposizione dei soci ai sensi di legge presso la sede legale e presso la Borsa Italiana, a partire dal 3 aprile 2008. I soci potranno ottenere copia a proprie spese della documentazione depositata presso la sede legale della Banca. Si fa presente che la suddetta documentazione sara' altresi disponibile, anteriormente all'assemblea, sul sito www.bpm.it Il presente avviso viene effettuato anche ai sensi dell'art. 83 Reg. Consob 11971199 (e successive modifiche). Ulteriori informazioni circa le modalita' di intervento all'assemblea potranno essere richieste al Settore soci della Banca, in Milano, piazza Meda n. 4, utilizzando il numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 17. Milano, 17 marzo 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Roberto Mazzotta S-082417 (A pagamento).