Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I soci della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. sono convocati in
assemblea  ordinaria  in prima adunanza il giorno 18 aprile 2008, alle
ore 9, presso la sede sociale in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, per
trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del  Consiglio  di amministrazione e del Collegio
sindacale  su  bilancio  dell'esercizio  2007.  Esame  del  bilancio e
delibere relative;
      2.  Adeguamento allo statuto degli artt. 21 e 25 del regolamento
assembleare delibere inerenti e conseguenti.
      
   Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che:
      risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima
del  giorn  fissato  per l'assemblea in prima convocazione, e pertanto
entro il giorno 1° gennaio 2008;
      risultino in possesso di copia della comunicazione rilasciata ai
sensi  dell'art.  85,  comma  4,  del  decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58, e dell'art. 23 del provvediment congiunto Banca d'Italia
-  Consob del 22 febbraio 2008, emessa da un intermediario aderente al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
   I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed  amministrazione  presso  la  Banca, devono comunque richiedere per
iscritto    la    prevista    comunicazione   e   potranno   ritirarla
contestualmente presso gli sportelli dell'Istituto ovvero, dalle ore 9
alle  ore 13,30, presso il Settore soci sito in Milano, piazza Meda n.
4.
   A fini ordinatori, le suddette richieste potranno essere effettuate
a partire dal 20 marzo 2008 e fino al 16 aprile 2008.
   I  soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini  del  rilascio  della  necessaria  certificazione,  consegnare le
azioni  stesse  ad un intermediario per la loro immissione nel sistema
di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della
normativa vigente.
   Qualora  nella  riunione di prima convocazione del giorno 18 aprile
2008  risultasse  insufficiente il numero dei soci presenti prescritto
dall'art.   30  dello  statuto  sociale  per  la  valida  costituzione
dell'assemblea,  questa e' sin d'ora convocata in seconda convocazione
per  il giorno 19 aprile 2008, alle ore 9, presso Fieramilanocity Pad.
1  -  2, viale Scarampo, Porta Teodorico 12 in Milano, con il medesimo
ordine del giorno.
   In    relazione    alla    partecipazione   all'assemblea   tramite
rappresentanti  si  ricorda,  ai sensi dello statuto e del regolamento
assembleare attualmente vigenti, quanto segue.
   Ogni   socio  avente  diritto  ad  intervenire  all'assemblea  puo'
rappresentare  per delega, ai sensi dello statuto, solo altri due soci
e  la  delega  non  puo'  essere conferita ai soggetti che non possono
essere delegati ai sensi della normativa applicabile.
   La delega non puo' essere rilasciata col nome del rappresentante in
bianco   e   la  firma  delegante  dovra'  essere  autenticata  da  un
funzionario   presso   le  sedi  e  le  Filiali  della  Banca,  ovvero
dall'Intermediario   che  rilascia  la  certificazione  ovvero  da  un
pubblico ufficiale.
   Le   persone   giuridiche,   con   esclusione  degli  Organismi  di
investimento  collettivo  in  valori  mobiliari, italiani e stranieri,
nonche'  degli  enti  collettivi  e  delle  persone giuridiche estere,
possono   intervenire   in   assemblea  solo  in  persona  del  legale
rappresentante,  il  quale  potra'  in alternativa conferire delega ad
altro socio a norma dei due capoversi precedenti.
   Saranno  considerate  valide  ai  fini dell'intervento in assemblea
solo   le   attestazioni,   e   le   deleghe  consegnate,  da  ciascun
partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.
   Per opportuna informazione dei soci, si comunica che:
      con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, il progetto di
bilancio   d'esercizio   e   il  bilancio  consolidato  approvati  dal
Consiglio  di  amministrazione,  saranno  disponibili  presso  la sede
legale  della  Banca  in  Milano,  piazza Meda n. 4, e presso la Borsa
Italiana  entro  i termini previsti dall'art. 82, Reg. Consob 11971/99
(e   successive  modifiche)  e  dalla  connessa  comunicazione  Consob
DEM/1021774 del 23 marzo 2001, e quindi a partire dal 31 marzo 2008;
        la  residua  documentazione  relativa  al punto 1, al restante
punto   all'ordine  del  giorno,  nonche'  la  relazione  sul  Governo
societario   riferita   all'esercizio   2007;   saranno  depositate  a
disposizione dei soci ai sensi di legge presso la sede legale e presso
la Borsa Italiana, a partire dal 3 aprile 2008.
   I soci potranno ottenere copia a proprie spese della documentazione
depositata presso la sede legale della Banca.
   Si  fa  presente  che  la  suddetta  documentazione  sara'  altresi
disponibile, anteriormente all'assemblea, sul sito www.bpm.it
   Il  presente  avviso  viene  effettuato anche ai sensi dell'art. 83
Reg. Consob 11971199 (e successive modifiche).
   Ulteriori   informazioni   circa   le   modalita'   di   intervento
all'assemblea  potranno  essere richieste al Settore soci della Banca,
in  Milano,  piazza  Meda n. 4, utilizzando il numero verde 800-013090
nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 17.
   Milano, 17 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Roberto Mazzotta
 
S-082417 (A pagamento).