CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano
Via  Leopardi  n.  15,  il  giorno  17  aprile 2008 ore 11,00 in prima
convocazione  ed,  occorrendo  in  seconda  convocazione, il giorno 21
aprile  2008  stessi  ora  e  luogo,  per  discutere  e deliberare sul
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)  Bilancio  al  31  dicembre  2007, relazione del consiglio di
amministrazione  sulla  gestione  e  relazione del collegio sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2) Nomina di amministratori.
      
   A  norma  di  legge  possono  partecipare  all'assemblea i soci che
abbiano  depositato  i  certificati presso la sede sociale o le sedi e
filiali  dei  seguenti  istituti: Intesa Sanpaolo e Unicredit Banca, 5
giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

                            Il Presidente:
                            Roberto Ruozi
 
T-08AAA708 (A pagamento).