Convocazione Assemblea Ordinaria
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria in
Pesaro,  Via  della  Meccanica  16,  presso  la sede sociale di Biesse
S.p.A.,  per  il  giorno  28  Aprile  2008,  alle  ore 10.00, in prima
convocazione  ed  in seconda convocazione per il giorno 29 Aprile 2008
stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente
   
                          Ordine del Giorno
   
      1.Bilancio  di  esercizio  al  31 Dicembre 2007, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Societa'
di  Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2007;
      2.Proposta di assegnazione dividendo su azioni ordinarie;
      3.varie ed eventuali;
      
   
   Avranno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli Azionisti che
abbiano   richiesto  all'intermediario  depositario  delle  azioni  il
rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente restera' depositata presso la sede
sociale  e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facolta'
per gli azionisti di ottenerne copia.
   La  documentazione  sara'  altresi'  consultabile sul sito Internet
www.biessegroup.com area Investor Relations.
   I  Signori  soci  sono  invitati  a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio  dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                            Roberto Selci
 
T-08AAA723 (A pagamento).