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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale in Milano, via Ripamonti n. 131/133, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 10:00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente: Ordine del Giorno 1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 e relazione sulla gestione; 2. Destinazione dell'utile d'esercizio; 3. Compensi Amministratori esercizio 2008; 4. Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie. Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno apposita certificazione rilasciata dagli Intermediari autorizzati, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la BORSA ITALIANA S.p.A. nei termini di legge e sara' pubblicata sul sito Internet all'indirizzo www.amplifon.com. I signori azionisti hanno facolta' di ottenere copia della documentazione depositata. Milano, 21 marzo 2008. Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Consigliere Delegato Franco Moscetti T-08AAA730 (A pagamento).