Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  la  sede sociale in Venezia-Marghera, via delle
Industrie  n.  19/D  per il giorno 27 aprile 2008 alle ore 15 in prima
convocazione  ed  occorrendo per il giorno 28 aprile 2008 stessa ora e
luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.   Approvazione   del   bilancio   di  esercizio,  della  nota
integrativa e della relazione sulla gestione dell'esercizio 2007;
      2. Nomina di due consiglieri d'amministrazione.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica dell'art. 7 (Soggetto delegato alla gestione) dello
statuto sociale.
      
   Potranno intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che, a norma
di  legge, avranno depositato le proprie azioni presso la sede sociale
in  Venezia-Marghera, via delle Industrie n. 19/D, o presso le Filiali
del Gruppo Intesa SanPaolo ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile.
   Venezia-Marghera, 19 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Tiziano Zigiotto
 
C-085399 (A pagamento).