Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  soci  di  Neafidi  - Societa' cooperativa di garanzia collettiva
fidi sono convocati:
      a)   in  assemblea  separata  presso  le  sedi  operative  della
societa':
        a  Venezia,  via  delle  Industrie n. 19, per i soci aventi la
sede  legale  in Provincia di Venezia, il 16 aprile 2008 alle ore 7 in
prima  convocazione  e  il  17  aprile  2008  alle  ore  12 in seconda
convocazione;
        a  Rovigo,  via  A.  Casalini  n. 1, per i soci aventi la sede
legale  in  Provincia di Rovigo, il 16 aprile 2008 alle ore 7 in prima
convocazione e il 17 aprile 2008 alle ore 14 in seconda convocazione;
        a  Belluno,  via  S.  Lucano  n. 15, per i soci aventi la sede
legale  in Provincia di Belluno, il 16 aprile 2008 alle ore 7 in prima
convocazione   e   il  17  aprile  2008  alle  ore  15,30  in  seconda
convocazione;
        Verona,  piazza  Cittadella  n.  22, per i soci aventi la sede
legale  in  Provincia di Verona, il 16 aprile 2008 alle ore 7 in prima
convocazione   e   il  17  aprile  2008  alle  ore  16,30  in  seconda
convocazione;
        a Vicenza, piazza Castello n. 3, per i soci aventi sede legale
nella   Provincia  di  Vicenza  o  in  altre  Province  diverse  dalle
precedenti, il 16 aprile 2008 alle ore 7 in prima convocazione e il 17
aprile 2008 alle ore 18 in seconda convocazione;
   per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  degli  amministratori  sul  bilancio chiuso il 31
dicembre 2007;
      2.  Relazione  del  Collegio sindacale sul bilancio chiuso il 31
dicembre 2007;
      3.  Bilancio  al  31  dicembre 2007 approvazione e deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      4. Elezione dei delegati a partecipare all'assemblea generale.
      
   b)  in  assemblea generale, presso la sede legale a Vicenza, piazza
Castello n. 3 il 18 aprile 2008 alle ore 22 in prima convocazione e il
22  aprile 2008 alle ore 16,30 in seconda convocazione, per deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  degli  amministratori  sul  bilancio chiuso il 31
dicembre 2007;
      2.  Relazione  del  Collegio sindacale sul bilancio chiuso il 31
dicembre 2007;
      3.  Bilancio  al  31  dicembre 2007 approvazione e deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Il sopraccitato ordine del giorno e' il medesimo della convocazione
relativa alle assemblee separate.
   Possono  partecipare  alle  assemblee  separate  i soci iscritti da
almeno  90  giorni  nel  libro  dei soci ed in regola con i versamenti
relativi alle azioni sottoscritte.
   Per  partecipare  alle  assemblee  separate  e'  necessario inoltre
presentare  il  biglietto  assembleare,  da  richiedere presso la sede
legale (tel. 0444232627).
   L'assemblea   generale,  come  previsto  dal  vigente  statuto,  e'
costituita dai delegati nominati nelle assemblee separate.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         ing. Antonio Favrin
 
C-085400 (A pagamento).