Avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
     della Repubblica Italiana - Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  soci  di  Banca  Cooperativa Cattolica Societa' cooperativa sono
convocati in assemblea ordinaria che avra' luogo in prima convocazione
giovedi'  24  aprile  2008  alle  ore  15  nei  locali  della Banca in
Montefiascone,  via  Cardinal  Salotti  n. 6 ed occorrendo, in seconda
convocazione  domenica  27  aprile  2008  alle ore 9,30 nei locali del
Palazzetto  dello  Sport  in  Montefiascone,  via  G.  Contadini,  per
discutere e deliberare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007:
relazione  del  Consiglio di amministrazione sulla gestione e proposta
di  ripartizione  dell'utile;  relazione  del Collegio sindacale e del
soggetto  incaricato del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2.  Determinazione  sopraprezzo  per  emissione nuove azioni per
l'anno 2008 ai sensi dell'art. 2528 del Codice civile, secondo comma e
dell'art. 7 dello statuto sociale;
      3. Nomina di un consigliere a seguito dimissioni.
      
   Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea i soci che:
      siano iscritti al libro soci da almeno novanta giorni;
      siano in possesso di apposita certificazione in particolare:
        per  le  azioni  a  custodia  nei  nostri  dossier  titoli  la
certificazione  sara'  rilasciata  direttamente  da  Banca Cooperativa
Cattolica;
        per le azioni a custodia presso banche terze la certificazione
sara' rilasciata direttamente dalle banche depositarie;
        per  le  azioni  ancora  da dematerializzare il rilascio della
certificazione  e'  subordinato  al deposito delle stesse presso Banca
Cooperativa  Cattolica, in un deposito amministrato, almeno due giorni
non festivi antecedenti la data della prima convocazione.
   Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni  che possiede. I soci che hanno diritto di votare possono farsi
rappresentare  da  altro  socio, che sia nel diritto di voto, mediante
delega  compilata a norma di legge (art. 2372 del Codice civile e art.
28  statuto  sociale).  La  delega  non  puo'  essere  conferita  agli
amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della societa'; ogni socio
non  puo'  rappresentare  per  delega  piu'  di  un socio. Le predette
limitazioni  non si applicano ai casi di rappresentanza legale. I soci
minorenni,  in  particolare,  possono  essere  tutti  rappresentati in
assemblea  da  chi  ne ha la legale rappresentanza. Le deleghe valgono
per  la prima e la seconda convocazione e devono essere autenticate da
notai o da pubblici ufficiali o da preposti delle banche depositarie o
da  personale  autorizzato  della  Banca Cooperativa Cattolica. I soci
che  intendessero  avanzare  la  propria  candidatura  alla  nomina di
consigliere  dovranno  presentare  la relativa comunicazione scritta e
firmata  alla direzione generale (via C. Salotti n. 6) entro le ore 12
del  18  aprile  2008,  ai  fini  delle  conseguenti  informative  per
l'assemblea.
   Montefiascone, 18 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         avv. Angelo Angeloni
 
C-085401 (A pagamento).