Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   L'assemblea degli azionisti di Luxottica Group S.p.a., e' convocata
in  sede  ordinaria  e straordinaria, in prima convocazione, il giorno
13  maggio  2008  alle  ore  11, presso la sede sociale in Milano, via
Cantu'  n.  2,  e,  occorrendo,  in seconda convocazione, il giorno 14
maggio  2008,  stessa  ora e stesso luogo, per discutere e assumere le
deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007;
      2.  Attribuzione  degli  utili  di esercizio e distribuzione del
dividendo;
      3.   Determinazione  del  compenso  spettante  al  Consiglio  di
amministrazione per l'esercizio 2008;
      4. Adozione di un piano di incentivazione ai sensi dell'articolo
114-bis decreto legislativo n. 58/1998;
      5.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla disposizione di azioni
proprie.
      
   Parte straordinaria:
      1. Modifica degli articoli 10, 11 e 23 dello statuto sociale.
      
   Ai  sensi  di  statuto, hanno diritto di intervenire in assemblea i
soci  che  abbiano  depositato le specifiche certificazioni attestanti
l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati
ai  sensi  della  normativa  vigente,  al  piu'  tardi  due giorni non
festivi precedenti la data dell'assemblea in prima convocazione.
   La   relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  sulle  materie
all'ordine  del  giorno  e  la documentazione relativa a dette materie
saranno  depositate  presso la sede della societa' e la Borsa Italiana
S.p.a.  nei  termini  di  legge  e  rimarranno  a  disposizione  degli
azionisti fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
   Tale   documentazione   sara'   altresi'   disponibile   sul  sito:
www.luxottica.com.
   I   possessori   di   ADRs,  quotati  alla  Borsa  di  New  York  e
rappresentativi  ciascuno  di  una  azione  ordinaria  Luxottica Group
S.p.a.,  che desiderino intervenire all'assemblea, dovranno rivolgersi
alla  Banca  depositaria  degli ADRs, Deutsche Bank Trust Americas, 60
Wall  Street,  New York, 10005 New York (att. Daniel Belean, Corporate
Actions  Department,  tel. (001) 212.250.6612, fax (001) 212.797.0327)
almeno  15  giorni  prima  di  quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione,  per  conoscere  le procedure da seguire per ottenere la
regolare delega di partecipazione e di voto.
   Milano, 13 marzo 2008

                        Luxottica Group S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         Leonardo Del Vecchio
 
M-08262 (A pagamento).