Avviso di convocazione I soci di UniCredit sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Roma, Palazzo de Carolis, ingresso da via A. Specchi n. 16, il 28 aprile 2008 alle ore 15 ed eventualmente, relativamente alla parte straordinaria, in seconda adunanza, il 29 aprile 2008 alle ore 9 nello stesso luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'assemblea e' convocata in seconda adunanza per la parte ordinaria ed in terza adunanza per la parte straordinaria, l'8 maggio 2008 in Roma, viale Umberto Tupini n. 180 alle ore 10,30, per trattare il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e della societa' di revisione; relazione del Collegio sindacale. Presentazione del bilancio consolidato; 2. Destinazione dell'utile di esercizio; 3. Piano 2008 di incentivazione di lungo termine per il top management del gruppo UniCredit; 4. Piano di partecipazione azionaria per tutti i dipendenti del Gruppo UniCredit; 5. Nomina di amministratori; 6. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione; 7. Modifiche degli articoli 1, 2, 8, 9, 18, 19 e 20 del regolamento assembleare di UniCredit S.p.a.; 8. Assunzione a carico della societa' del compenso del rappresentante degli azionisti di risparmio; 9. Autorizzazione ad attivita' concorrenti ai sensi dell'art. 2390 del Codice civile. Parte straordinaria: 1. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facolta' di deliberare, anche in piu' volte e per un periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione assembleare, un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma del Codice civile, di massimi nominali Euro 61.090.250 al servizio dell'esercizio di diritti per la sottoscrizione di un numero massimo di 122.180.500 azioni ordinarie UniCredit del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, da riservarsi al Personale della capogruppo, delle banche e delle societa' del Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di gruppo; conseguenti modifiche statutarie; 2. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facolta' di deliberare, anche in piu' volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile, di massimi nominali Euro 12.439.750 corrispondenti ad un numero massimo di 24.879.500 di azioni ordinarie UniCredit del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, da assegnare al personale della capogruppo, delle banche e delle societa' del gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie; 3. Abrogazione del Titolo VI "Del comitato esecutivo" e degli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 dello statuto sociale con conseguente rinumerazione dei successivi titoli ed articoli; modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 (come rinumerati a seguito dell'eliminazione degli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32) dello statuto sociale. Il dividendo eventualmente deliberato sara' messo in pagamento il giorno 22 maggio 2008 con data di "stacco" 19 maggio 2008. Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione nonche' dal documento "Informazioni al mercato sui piani 2008 di incentivazione a medio/lungo termine del Gruppo UniCredit" redatto ai sensi del regolamento Emittenti Consob 11971/99, saranno depositate entro l'11 aprile 2008 presso la sede legale e la Direzione centrale della societa', nonche' presso la societa' di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. e saranno altresi' disponibili sul sito internet della societa' all'indirizzo www.unicreditgroup.eu Di tale documentazione i soci potranno prendere visione. Al proposito, si fa presente che la societa' ha formulato l'auspicio che le eventuali candidature alla carica di consigliere, corredate dai relativi curricula siano depositate presso la sede legale almeno 15 giorni prima dell'adunanza assembleare. Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 3 del regolamento assembleare possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie i quali producano copia della comunicazione effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli (la societa' di gestione accentrata) alla societa' che l'intermediario stesso, in conformita' alla normativa vigente, e' tenuto a mettere a loro disposizione. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, la comunicazione trasmessa dall'intermediario deve pervenire alla societa' almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea. Nel caso che in prima, convocazione non si raggiungesse il quorum occorrente, un'ulteriore comunicazione dovra' essere effettuata per la partecipazione all'assemblea l'8 maggio (seconda adunanza per la parte ordinaria e terza per la parte straordinaria). Tale seconda comunicazione dovra' pervenire alla societa' entro il 6 maggio. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Dieter Rampl S-082482 (A pagamento).