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Convocazione assemblea ordinaria dei soci I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2008 alle ore 20 presso Royal Hotel Carlton, via Montebello n. 8, Bologna ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile alle ore 10 presso Royal Hotel Carlton, via Montebello n. 8, Bologna, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; relazione sul controllo contabile; delibere inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2008-2010 a norma dell'articolo 8 dello statuto; 3. Determinazione del compenso per gli amministratori e i membri del Collegio sindacale stipula polizze responsabilita' civile, infortuni professionali e determinazioni ai sensi del decreto legislativo n. 472/1997. A norma dell'art. 9 dello statuto potranno intervenire in assemblea e votare i soci che avranno depositato le loro azioni presso la sede della Banca AGCI, almeno due giorni prima della convocazione. In occasione di questa prima assemblea tutte le azioni sono state dematerializzate e depositate presso il Monte Titoli, tramite la Invest Banca S.p.a. Bologna, 19 marzo 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Giorgio Brunelli S-082512 (A pagamento).