Convocazione assemblea ordinaria dei soci
 
   I  signori  soci  sono  convocati  in  assemblea ordinaria in prima
convocazione  per  il  giorno  21 aprile 2008 alle ore 20 presso Royal
Hotel  Carlton,  via Montebello n. 8, Bologna ed occorrendo in seconda
convocazione,  per  il giorno 23 aprile alle ore 10 presso Royal Hotel
Carlton,  via Montebello n. 8, Bologna, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio al 31 dicembre 2007; relazione degli
amministratori  sulla  gestione;  relazione  del  Collegio  sindacale;
relazione sul controllo contabile; delibere inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione per gli esercizi
2008-2010 a norma dell'articolo 8 dello statuto;
      3. Determinazione del compenso per gli amministratori e i membri
del   Collegio   sindacale  stipula  polizze  responsabilita'  civile,
infortuni   professionali   e  determinazioni  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 472/1997.
      
   A norma dell'art. 9 dello statuto potranno intervenire in assemblea
e  votare  i soci che avranno depositato le loro azioni presso la sede
della  Banca  AGCI,  almeno  due  giorni  prima della convocazione. In
occasione  di  questa  prima  assemblea  tutte  le  azioni  sono state
dematerializzate  e  depositate  presso  il  Monte  Titoli, tramite la
Invest Banca S.p.a.
   Bologna, 19 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Giorgio Brunelli
 
S-082512 (A pagamento).