Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, presso la sede sociale della Ratti S.p.a., per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 15 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2008, stesso luogo alle ore 16, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale, presentazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni relative; 2. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e determinazione dei relativi emolumenti, ai sensi del regolamento del Ministero Grazia e Giustizia n. 162 e secondo le disposizioni dell'art. 25 dello statuto sociale; 3. Ratifica polizza D&O; 4. Varie ed eventuali. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta, entro il termine, previsto dall'art. 11 dello statuto, di due giorni non festivi antecedenti la data fissata per l'assemblea, la comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. La documentazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno verra' depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. nei tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Guanzate, 19 marzo 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Donatella Ratti S-082529 (A pagamento).