Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea in Guanzate (CO),
via  Madonna  n. 30, presso la sede sociale della Ratti S.p.a., per il
giorno   29   aprile  2008  alle  ore  15  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione  per  il giorno 14 maggio 2008, stesso luogo alle ore 16,
per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Relazione  del  Consiglio  di amministrazione, relazione del
Collegio  sindacale,  presentazione  del bilancio dell'esercizio al 31
dicembre 2007 e deliberazioni relative;
      2.   Nomina   del  Collegio  sindacale,  del  suo  presidente  e
determinazione  dei  relativi emolumenti, ai sensi del regolamento del
Ministero  Grazia  e  Giustizia  n.  162  e  secondo  le  disposizioni
dell'art. 25 dello statuto sociale;
      3. Ratifica polizza D&O;
      4. Varie ed eventuali.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti per i
quali  sia  pervenuta,  entro  il termine, previsto dall'art. 11 dello
statuto,  di  due  giorni  non festivi antecedenti la data fissata per
l'assemblea, la comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata
da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
   La  documentazione  sui  singoli  argomenti  all'ordine  del giorno
verra'  depositata  presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. nei
tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico. I
soci hanno facolta' di ottenerne copia.
   Guanzate, 19 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Donatella Ratti
 
S-082529 (A pagamento).