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Convocazione assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il Centro Direzionale di Fontedamo in Jesi, via Ghislieri n. 6, per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 8, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2008 alle ore 10,30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2007 e delle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione incaricata del controllo contabile. Proposta di riparto dell'utile netto e deliberazioni relative; 2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che esibiscano la "Certificazione attestante la partecipazione al Sistema Monte Titoli" rilasciata ai sensi dell'articolo 34 della deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, dai depositari aderenti al sistema stesso in conformita' alle proprie scritture contabili. Ancona, 20 marzo 2008 Banca delle Marche S.p.a. Il presidente: Lauro Costa S-082542 (A pagamento).