Convocazione assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il
Centro  Direzionale  di  Fontedamo in Jesi, via Ghislieri n. 6, per il
giorno  29  aprile  2008  alle  ore 8, in prima convocazione, e per il
giorno  30  aprile  2008  alle ore 10,30, in seconda convocazione, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Presentazione  del  bilancio  dell'esercizio  2007  e  delle
relazioni  del  Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e
della  societa'  di  revisione  incaricata  del  controllo  contabile.
Proposta di riparto dell'utile netto e deliberazioni relative;
      2.  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di  azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea gli azionisti che esibiscano la
"Certificazione  attestante la partecipazione al Sistema Monte Titoli"
rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  34 della deliberazione Consob n.
11768  del 23 dicembre 1998, dai depositari aderenti al sistema stesso
in conformita' alle proprie scritture contabili.
   Ancona, 20 marzo 2008

                      Banca delle Marche S.p.a.
                            Il presidente:
                             Lauro Costa
 
S-082542 (A pagamento).