Avviso di convocazione assemblea dei soci
 
   E'  convocata  presso  la sede legale in Carlopoli, via Bellavista,
l'assemblea  ordinaria dei soci per il giorno 29 aprile 2008, alle ore
10,  in  prima  convocazione  e  qualora  nel  suddetto  giorno non si
raggiungesse  il  numero  legale prescritto per la valida costituzione
della  stessa,  in  seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2008,
alle ore 15,30, presso il Palazzetto dello Sport sito in via Aldo Moro
Pianopoli, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udite  le  relazioni  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  della  impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
      2.  Nomina  n.  3  amministratori  ai  sensi  dell'art. 34 dello
statuto sociale;
      3. Costituzione comitato soci.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci
iscritti  nel  libro dei soci da almeno 90 giorni. Il socio puo' farsi
rappresentare   da   altro   socio   persona   fisica   che   non  sia
amministratore,  sindaco  o dipendente della societa', mediante delega
scritta,  contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
delegante  sia  autenticata  dal  presidente  della societa', dal vice
presidente,  dal  direttore  o  da  un  notaio.  Per l'autentica delle
deleghe,  il  socio  potra'  recarsi  presso  le  sedi  della Banca di
Carlopoli  e  Pianopoli nei giorni lavorativi dal 15 al 27 aprile 2008
dalle ore 11,30 alle ore 13.
   Carlopoli, 14 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       Flavio Alfredo Talarico
 
C-085539 (A pagamento).