Convocazione assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in  Cesena  (FC),  via  Larga  n. 201, per il giorno 29
aprile  2008  alle  ore  11,  in  prima convocazione, ed occorrendo il
giorno  7  maggio  2008, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  d'esercizio  e bilancio consolidato al 31 dicembre
2007;  relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla gestione;
relazione  del  Collegio  sindacale  e  della  societa'  di revisione.
Destinazione  dell'utile  di  esercizio e distribuzione del dividendo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Acquisto  e  disposizione  di  azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      3.   Conferimento   dell'incarico  di  revisione  contabile  del
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonche' di revisione
contabile   limitata   della   relazione  semestrale  per  il  periodo
2008-2016,  e  determinazione  del  relativo  compenso;  deliberazioni
relative.
      
   Ai  sensi  dell'art.  17  dello statuto e dell'art. 2370 del Codice
civile  da  questo  richiamato,  possono  partecipare  all'assemblea i
soggetti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla
societa'  la  comunicazione  di  cui  all'art.  2370 del Codice civile
almeno  due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea
in prima convocazione.
   Ai   sensi  dell'art.  18  dello  statuto,  i  soci  possono  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta, in conformita' all'art. 2372
del  Codice  civile e alle disposizioni degli artt. 136 e seguenti del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
   Le  relazioni del Consiglio di amministrazione a commento dei punti
all'ordine  del  giorno  e  sulle  relative  proposte di deliberazioni
saranno  depositate, unitamente alla documentazione prevista dall'art.
2429  del  Codice  civile,  presso la sede della societa', nonche' nel
sito  internet  della medesima all'indirizzo www.trevifin.com e presso
Borsa  Italiana S.p.a. a pubblica disposizione nei termini di cui alla
vigente normativa; gli azionisti hanno facolta' di richiederne copia.
   Cesena, 25 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                    cav. del lav. Davide Trevisani
 
C-085554 (A pagamento).