Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria presso
l'Hotel  Leon  D'Oro  in  Verona,  viale  Piave n. 5, per il giorno 21
aprile 2008 alle ore 8 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione  per il giorno 22 aprile 2008 nello stesso luogo alle ore
11, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, della
nota  integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del
Collegio sindacale;
      2.  Nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di amministrazione,
previa  determinazione  del  loro  numero  e  del  presidente  per gli
esercizi 2008, 2009, 2010;
      3. Determinazione dei compensi degli amministratori;
      4. Varie ed eventuali.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  di statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea  coloro  per  i  quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato  per la riunione, l'intermediario depositario abbia rilasciato
idonea certificazione.
   Copia  della  suddetta  certificazione  dovra'  essere  esibita per
l'ingresso in assemblea.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          dott. Adriano Baso
 
C-085569 (A pagamento).