Avviso di convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  di Unipol Gruppo Finanziario S.p.a. in Bologna alla via
Stalingrado  n.  45  il  giorno  23 aprile 2008, alle ore 15,30 e, ove
necessario,  il  giorno 24 aprile 2008 in seconda convocazione, stessi
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2007; relazione del
Consiglio  di  amministrazione  sulla gestione, relazione del Collegio
sindacale  e  della  Societa'  di  revisione; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2.  Delibere  in  merito  alla  composizione  del  Consiglio  di
amministrazione e delibere conseguenti.
   Roma, 20 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                             Carlo Cimbri
 
S-082577 (A pagamento).