Avviso di convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  di Unipol Gruppo Finanziario S.p.a. in Bologna alla via
Stalingrado  n.  45  il  giorno  23 aprile 2008, alle ore 14,30 e, ove
necessario,  il  giorno 24 aprile 2008 in seconda convocazione, stessi
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2007; relazione del
Consiglio  di  amministrazione  sulla gestione, relazione del Collegio
sindacale  e  della  societa'  di  revisione; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione per gli esercizi
2008,  2009,  2010,  previa determinazione del numero dei componenti e
determinazione del relativo compenso; deliberazioni relative;
      3.   Incarichi  di  revisione  e  certificazione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Sono  legittimati ad intervenire all'assemblea i signori azionisti,
i  quali,  entro i due giorni antecedenti la data fissata per la prima
convocazione  della  riunione  assembleare  abbiano depositato le loro
azioni presso la sede sociale della societa'.
   La   documentazione   prevista  dalla  normativa  vigente  relativa
all'ordine  del  giorno  sara'  messa  a  disposizione, nei termini di
legge, presso la sede sociale.
   Milano, 20 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                             Carlo Cimbri
 
S-082578 (A pagamento).