Convocazione assemblea
 
   Gli  azionisti  della  Banca sono convocati in assemblea ordinaria,
che  avra'  luogo  in prima convocazione il giorno 15 aprile 2008 alle
ore  15 presso la Filiale di Pegognaga della Banca in via Chiaviche n.
17,  Pegognaga  (MN) ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno
16  aprile  2008 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  2007,
relazione  del  Consiglio  di  amministrazione, relazione del Collegio
sindacale,   relazione  della  societa'  di  revisione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.    Nomina    amministratori   previa   determinazione   della
composizione numerica del Consiglio di amministrazione;
      3.  Determinazione  degli  emolumenti  spettanti al Consiglio di
amministrazione per l'esercizio 2008.
      
   Possono  intervenire  in  assemblea,  ai  sensi  dell'art. 12 dello
statuto   sociale,   gli   azionisti   che  almeno  due  giorni  prima
dell'assemblea,  abbiano  depositato,  presso  qualsiasi intermediario
aderente  al  sistema  di  gestione accentrata di Monte Titoli S.p.a.,
l'apposita certificazione.
   Ogni  azionista puo' farsi rappresentare in assemblea unicamente da
altro azionista che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
societa'.
   La relativa delega deve essere scritta, vistata per autentica della
firma  da notaio ovvero da un dirigente o funzionario della societa' e
deve contenere il nome del rappresentante.
   Tale  delega  e'  valida  sia  per  la  prima  sia  per  la seconda
convocazione.
   Intervento  e  rappresentanza  in  assemblea  a norma di legge e di
statuto.
   Mantova, 29 marzo 2008

                   Banca Popolare di Mantova S.p.a.
                            Il presidente:
                            Carlo Zanetti
 
S-082674 (A pagamento).