AVVISO DI CONVOCAZIONE
 
   E'  convocata  l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Societa'
per  il giorno 29 aprile 2008 alle ore 16,30 presso la sede sociale in
Monteveglio  (BO),  Via  Mozzeghine n. 13/15, in prima convocazione, e
per  il  giorno  7  maggio  2008  stessa ora e stesso luogo in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   
      1.  Bilancio  di  esercizio al 31 dicembre 2007. Relazione degli
Amministratori  sulla  gestione  e  Relazione  del Collegio Sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2. Relazione 2007 sulla Corporate Governance.
      3. Piano di stock options; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Avranno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli Azionisti che
abbiano  richiesto  all'intermediario depositario delle azioni, almeno
due    giorni   prima   dell'adunanza,   il   rilascio   dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
   La  documentazione  prevista  dall'art.  2429  c.c.,  terzo  comma,
restera'  depositata  presso la sede sociale durante i quindici giorni
precedenti  l'Assemblea,  affinche'  i Soci possano prenderne visione;
nello  stesso  periodo  le  relazioni  degli Amministratori su tutti i
punti  all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico
presso  la  sede  sociale  e la Borsa Italiana S.p.A.. I soci potranno
richiederne copia.
   Monteveglio, li' 25 marzo 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                         Gian Pietro Beghelli
 
T-08AAA757 (A pagamento).