Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci (regolamento
assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci
                           del 27/05/2007).
 
   I  Soci  sono invitati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione
presso  la palestra della Scuola Elementare di Via Consolazione per le
ore 9,00 di sabato 26/04/08 e, occorrendo, in seconda convocazione, in
Leverano,  sempre  presso  la  palestra della Scuola Elementare di Via
Consolazione  per  il  giorno  domenica  04/05/08  alle  ore  9,00 per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1)  discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa;
      2)    destinazione    dell'utile    d'esercizio-discussione    e
deliberazioni in merito;
      3) determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale;
      4)  stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni  professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci;
      5)  rinnovo  Cariche  Sociali:  -  elezioni  del  Presidente del
Consiglio   di   amministrazione   e  di  otto  consiglieri  ai  sensi
dell'articolo  32 dello statuto sociale; - elezioni del Presidente del
Collegio  sindacale,  di  due  sindaci  effettivi  e  di  due  sindaci
supplenti  ai  sensi  dell'articolo 42 dello statuto sociale; - nomina
del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art.45 dello statuto sociale.
      
   E'  consentito  che  il  Socio  possa  farsi rappresentare da altro
Socio, persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della  societa',  con  regolare  delega  scritta a norma delle vigenti
disposizioni statutarie. La delega e' esclusa in caso di elezioni alle
cariche  sociali  (Art.  25  Statuto sociale). Potranno prendere parte
all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa,
risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   N.B.  Per  gli  adempimenti  di  cui all'art.19 c.2 del regolamento
Assembleare   ed   Elettorale   l'ufficio   di   Presidenza  rimane  a
disposizione  tutti  i  giorni  lavorativi a partire dal 01/04/2008 al
15/04/2008  dalle ore 15,00 alle ore 17,00 per l'autentica delle firme
connesse  alla presentazione dei candidati. Fatte salve le prerogative
di  cui all'art.28 dello Statuto Sociale e dell'art.21 del Regolamento
Assembleare  ed Elettorale le operazioni di voto avranno luogo in data
11/05/08  in  Leverano,  presso la palestra della Scuola Elementare di
Via  Consolazione  dalle  ore  7,30  alle  ore  19,00.  Le candidature
dovranno  essere  presentate presso la Segreteria o la Direzione della
Banca  entro  le  ore  12  del giorno 16/04/2008. I candidati dovranno
dimostrare  di  essere  in possesso dei requisiti di cui al DM 18/3/98
n.161.
   Leverano, 21/03/2008

                            Il Presidente
                            Lorenzo Zecca
 
T-08AAA759 (A pagamento).