CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria, in prima
convocazione,  presso l'Unione Industriale di Torino, via Fanti n. 17,
Torino - per il giorno 15 aprile 2008 alle ore 15,00 e, occorrendo, in
seconda  convocazione per il giorno 18 aprile 2008 stessi luogo e ora,
con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Approvazione   del   Bilancio  d'esercizio  al  31.12.2007,
corredato  dalle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione sulla
gestione,  del  Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti ed esame del bilancio consolidato
al 31.12.2007.
      2. Ratifica nomina di Consiglieri di Amministrazione.
      
   Avranno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti muniti di
idonea  certificazione per la quale sia stata inviata la comunicazione
da  parte  dell'intermediario  autorizzato,  almeno  due  giorni prima
della data dell'assemblea.
   La  documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e'
a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale
e  amministrativa  della  societa' in Volpiano (TO) - strada Brandizzo
130.
   Torino, 14 marzo 2008

                 per il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato
                            Dr. Carlo Frau
 
T-08AAA774 (A pagamento).