Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Sede  sociale  in  L'Aquila,  Corso Vittorio Emanuele II n. 48, per il
giorno 23 aprile 2008 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo,
per  il  giorno 24 aprile 2008 in seconda convocazione, stesso luogo e
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori
e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative;
      2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il
triennio  2008/2010  e  determinazione del compenso annuo per l'intero
periodo  del  loro  mandato ai sensi degli artt. 16 e 23 dello statuto
sociale;
      3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale
per  il  triennio  2008/2010  e  determinazione del compenso annuo per
l'intero  periodo del loro mandato ai sensi dell'art. 25 dello statuto
sociale;
      4.  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  del  bilancio di
esercizio  ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 per
gli esercizi 2008/2016 e determinazione del compenso.
      
   Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale (*), avranno diritto di
intervenire  all'assemblea  i  signori azionisti titolari del relativo
diritto  di  voto  per i quali gli intermediari aderenti al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. abbiano effettuata la relativa
comunicazione  ai  sensi dell'articolo 34-bis della delibera Consob n.
11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni.
   I  soci  le  cui  azioni risultino immesse in depositi a custodia e
amministrazione  presso  la  CARISPAQ  devono  comunque  munirsi della
prevista  comunicazione  che  potra' essere richiesta, a partire dal 7
aprile 2008, presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima.
   Si  raccomanda  di  presentarsi in assemblea - con cortese anticipo
rispetto  all'orario  di  inizio in modo da agevolare le operazioni di
ammissione  -  recando  con  se'  detta  comunicazione  insieme con un
documento di identificazione.
   La   prescritta  documentazione  sara'  posta  a  disposizione  del
pubblico  presso  la  sede sociale nei termini di legge e, a decorrere
dall'8  aprile  2008,  sara' disponibile anche sul sito Internet della
Banca www.carispaq.it.
   L'Aquila, 25 marzo 2008
                 Il Presidente: Dr. Antonio Battaglia
   (*) Statuto sociale, art. 11:
      1. Ogni azione da' diritto a un voto.
      2. Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi
diritto   al  voto  i  quali  esibiscano  le  apposite  certificazioni
rilasciate dagli intermediari in base alla normativa vigente.
      3.  Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea unicamente da
altro  socio  che  non  sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
societa' o di societa' da essa controllate.
      4.  La  relativa delega deve essere conferita in forma scritta e
vistata  per  autentica della firma del delegante da Notaio o da altro
pubblico  ufficiale  legittimato,  ovvero  da  un  dirigente  o  da un
dipendente  della  societa'  appartenente  alla  categoria  dei quadri
direttivi.
   L'Aquila, 25 marzo 2008

                  p. il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Dr. Antonio Battaglia
 
T-08AAA778 (A pagamento).