CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede sociale in Torino, Via Bonzanigo n. 22, per il giorno 29 aprile
2008, alle ore 10,00 in prima convocazione e, se necessario, per il
giorno 12 maggio 2008 in seconda convocazione, stesso luogo, alle ore
11,00, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta di riclassificazione delle riserve.
2. Bilancio di esercizio 2007 e Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Esame del Bilancio consolidato 2007.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2008-2009-2010, previa determinazione del numero dei componenti.
4. Determinazione del compenso annuo spettante ai membri del
Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2009-2010
e determinazione della relativa retribuzione.
6. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli
esercizi dal 2008 al 2016.
Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale hanno diritto di
intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le
specifiche certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati due
giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sara' messa a disposizione presso la Sede legale della Societa' in
Torino, Via Bonzanigo n. 22, e presso la Borsa Italiana S.p.A., nei
termini e con le modalita' previsti dalla vigente normativa; gli
Azionisti hanno facolta' di prenderne visione e di ottenerne copia a
proprie spese.
La suddetta documentazione sara' altresi' disponibile sul sito
internet della Societa': www.grupposias.it
Le liste dei candidati alla carica di Amministratore e di Sindaco
devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ai sensi e
con le modalita' previste rispettivamente dagli articoli 16 e 27 dello
Statuto Sociale, nonche' dalla normativa in vigore.
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o
insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, come previsto dalla
Delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008.
Si richiama, relativamente ai candidati alla carica di
Amministratore, la "Procedura per l'individuazione del numero massimo
di incarichi di amministratore o sindaco in altre societa'" pubblicata
sul soprammenzionato sito internet alla sezione "Corporate
Governance".
Si prevede che l'Assemblea sara' tenuta il giorno 12 maggio 2008,
alle ore 11,00, in seconda convocazione.
Torino, 27 marzo 2008
Il Presidente
Dott. Bruno Binasco
T-08AAA804 (A pagamento).
