Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno
di  martedi'  29  aprile  2008 alle ore 21, in Manzano, presso la sede
sociale,  via  Roma  n.  7,  in  prima convocazione ed, occorrendo, in
seconda   convocazione,   in   Manzano,   presso   l'area  del  Centro
Polisportivo  comunale,  via  A.  Olivo,  per il giorno di venerdi' 23
maggio 2008 alle ore 18, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udite  le  relazioni  degli
amministratori,  dei  sindaci  e del soggetto incaricato del controllo
contabile:  deliberazioni  inerenti  e  conseguenti. Presentazione del
bilancio  consolidato,  corredato  dalla documentazione prevista dalle
legge;
      2.   Con   ferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi  art.
2409-quater   del  Codice  civile  e  dell'art.  43  dello  statuto  e
determinazione del relativo compenso;
      3.  Determinazione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale,
dell'importo  (sovrapprezzo)  che  deve  essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
      4.  Proposta  di  stipula  polizza  Responsabilita'  civile  per
amministratori e sindaci;
      5. Elezione di tre amministratori scaduti dal mandato;
      6.  Elezione  di un amministratore ai sensi art. 2386 del Codice
civile e dell'art. 33 dello statuto;
      7.  Elezione  dei  Probiviri  (tre  componenti  effettivi  e due
supplenti) ai sensi dello statuto;
      8.  Nomina  di  un  sindaco  supplente  per  reintegrazione  del
Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  dello  statuto  sociale a seguito della richiesta,
inoltrata  a  Banca d'Italia, per l'apertura di una sede distaccata in
Comune di Trieste (art. 2, comma 2 e comma 3 e art. 23, comma 4).
   Manzano, 21 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                              Ezio Cleri
 
C-085665 (A pagamento).