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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di martedi' 29 aprile 2008 alle ore 21, in Manzano, presso la sede sociale, via Roma n. 7, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, in Manzano, presso l'area del Centro Polisportivo comunale, via A. Olivo, per il giorno di venerdi' 23 maggio 2008 alle ore 18, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2007, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato, corredato dalla documentazione prevista dalle legge; 2. Con ferimento del controllo contabile ai sensi art. 2409-quater del Codice civile e dell'art. 43 dello statuto e determinazione del relativo compenso; 3. Determinazione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 4. Proposta di stipula polizza Responsabilita' civile per amministratori e sindaci; 5. Elezione di tre amministratori scaduti dal mandato; 6. Elezione di un amministratore ai sensi art. 2386 del Codice civile e dell'art. 33 dello statuto; 7. Elezione dei Probiviri (tre componenti effettivi e due supplenti) ai sensi dello statuto; 8. Nomina di un sindaco supplente per reintegrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile. Parte straordinaria: 1. Modifica dello statuto sociale a seguito della richiesta, inoltrata a Banca d'Italia, per l'apertura di una sede distaccata in Comune di Trieste (art. 2, comma 2 e comma 3 e art. 23, comma 4). Manzano, 21 marzo 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Ezio Cleri C-085665 (A pagamento).