Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 26 aprile
2008,   alle   ore  8,30  in  prima  convocazione,  presso  il  Cinema
"Multisala  Moderno"  di  Santeramo  in Colle, via Stazione n. 49, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udite  le  relazioni  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa;
      2. Destinazione dell'utile netto d'esercizio;
      3.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello statuto, su
proposta  del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovraprezzo)
che  deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
      4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo;
      5.  Determinazione  dei  compensi  per i componenti del Collegio
sindacale per l'incarico di "controllo contabile";
      6.  Accollo  del debito da sanzioni amministrative conseguenti a
violazioni   tributarie   commesse   senza   dolo  o  colpa  grave  da
amministratori  e  dipendenti,  ai  sensi  dell'art.  11, comma 6, del
decreto legislativo n. 472/97.
      
   Qualora  nel  suddetto  giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto  per  la  valida  costituzione  dell'assemblea,  questa  e'
convocata  fin  d'ora, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile
22,008  alle  ore  9 nei cennati locali, per trattare lo stesso ordine
del giorno.
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
   Non  potranno essere conferite deleghe ad amministratori, sindaci o
dipendenti.
   Nota  bene:  per  l'autentica  delle  deleghe  il  presidente sara'
presente  negli  uffici  della Banca dal lunedi' al venerdi' dalle ore
8,50 alle ore 9,30.
   Santeramo in Colle, 20 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Costante Leone
 
C-085681 (A pagamento).