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Convocazione assemblea ordinaria I signori azionisti, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per venerdi 18 aprile 2008, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini n. 20 (sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 19 aprile 2008, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini n. 14 (Palazzo Galli), per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Relazione del Consiglio di amministrazione con presentazione delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, alla determinazione del sovrapprezzo delle azioni ed al compenso del Collegio sindacale; Relazione del Collegio sindacale; Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007; Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2008/2009/2010; Elezione del presidente del Collegio sindacale, di due sindaci effettivi e di due supplenti per gli esercizi 2008/2009/2010; Elezione di tre componenti effettivi e di due supplenti del Collegio dei probiviri per gli esercizi 2008/2009/2010; Deliberazioni relative e conseguenti. Ai sensi dello statuto sociale, possono intervenire e votare nelle assemblee i soci che rivestono tale qualita' da almeno novanta giorni. Per partecipare al voto i soci debbono, inoltre, essere in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, ovvero aver fatto pervenire la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema stesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Provvedimento Banca d'Italia, Consob del 22 febbraio 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 4 marzo 2008). I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. Sempre a norma di statuto, ogni socio avente diritto di intervenire e votare puo' farsi rappresentare da altro socio (che non sia amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega scritta. Nessun socio puo' portare piu' di una delega, sulla quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante. Piacenza, 18 marzo 2008 Il presidente del Consiglio di amministrazione: avv. Corrado Sforza Fogliani M-08286 (A pagamento).