Convocazione assemblea ordinaria
 
   I   signori   azionisti,   giusta   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione,  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per venerdi 18 aprile 2008, alle ore 15, in Piacenza, via
Mazzini  n.  20  (sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato
19  aprile  2008,  alla  stessa  ora,  in  Piacenza, via Mazzini n. 14
(Palazzo Galli), per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Relazione  del  Consiglio  di  amministrazione con presentazione
delle   proposte   relative   alla   ripartizione   dell'utile,   alla
determinazione  del  sovrapprezzo  delle  azioni  ed  al  compenso del
Collegio sindacale;
      Relazione del Collegio sindacale;
      Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007;
      Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2008/2009/2010;
      Elezione  del  presidente del Collegio sindacale, di due sindaci
effettivi e di due supplenti per gli esercizi 2008/2009/2010;
      Elezione  di  tre  componenti  effettivi  e di due supplenti del
Collegio dei probiviri per gli esercizi 2008/2009/2010;
      Deliberazioni relative e conseguenti.
      
   Ai  sensi dello statuto sociale, possono intervenire e votare nelle
assemblee i soci che rivestono tale qualita' da almeno novanta giorni.
   Per partecipare al voto i soci debbono, inoltre, essere in possesso
della   certificazione   di  partecipazione  al  sistema  di  gestione
accentrata,  ovvero  aver  fatto  pervenire  la relativa comunicazione
rilasciata  da  un  intermediario  aderente al sistema stesso, secondo
quanto  previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal
Provvedimento  Banca d'Italia, Consob del 22 febbraio 2008 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 4 marzo
2008).
   I  soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini  del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse  ad  un  intermediario,  per  la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato.
   Sempre a norma di statuto, ogni socio avente diritto di intervenire
e  votare  puo'  farsi  rappresentare  da  altro  socio  (che  non sia
amministratore  o  sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega
scritta.  Nessun  socio  puo'  portare piu' di una delega, sulla quale
deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante.
   Piacenza, 18 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                     avv. Corrado Sforza Fogliani
 
M-08286 (A pagamento).