Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   E'  convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il
giorno  26  aprile  2008,  in  prima convocazione, alle ore 10 in Roma
presso  la  sede  sociale  in  via Sardegna n. 129 e, per il giorno 27
aprile  2008,  in  seconda  convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso
l'Auditorium  del Parco della Musica in via P. de Coubertin n. 10, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Illustrazione  del progetto di bilancio al 31 dicembre 2007;
relazioni  del  Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e
della societa' di revisione;
      2.  Deliberazioni  sul progetto di bilancio e sulla destinazione
dell'utile di esercizio;
      3. Premiazione dei soci per la collaborazione prestata nel corso
dell'anno 2007;
      4. Nomina di un consigliere di amministrazione;
      5. Determinazione del numero degli ammmistratori da eleggere per
il triennio 2009-2011;
      6. Determinazione del sovrapprezzo.
      
   Parte ordinaria:
      1.   Istituzione   sede   distaccata  nel  Comune  di  Canino  e
conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.
      
   Presso  le  sedi distaccate, le Agenzie della Banca ed i locali nei
quali  quest'ultima  svolge  servizi  di  tesoreria  a  domicilio sono
depositati  una  copia  dei  documenti  il cui deposito presso la sede
sociale   e'   obbligatorio,   oltre  ad  una  copia  del  regolamento
assembleare ed elettorale.
   Possono  intervenire  e  hanno  diritto di voto in assemblea i soci
che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno
novanta  giorni nel libro dei soci. All'assemblea possono intervenire,
senza  diritto  di  voto, un rappresentante degli Enti, Organizzazioni
ed  Organismi  cui  la  Banca aderisce, nonche' gli altri soggetti, la
presenza   dei   quali   e'   ritenuta   utile   o  dal  Consiglio  di
amministrazione   in  relazione  agli  argomenti  da  trattare  o  dal
presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori.
   Il  socio  puo' farsi rappresentare in assemblea da altro socio, il
quale  deve  essere  una  persona fisica diversa da un amministratore,
sindaco   o   dipendente  o  della  Banca  o  di  societa'  da  questa
controllate. Ogni socio non puo' ricevere piu' di cinque deleghe.
   Le deleghe rilasciate dai soci che intendano farsi rappresentare da
altri  soci  devono  essere  depositate  presso  l'Ufficio  soci della
Banca,  durante  i  suoi  orari di apertura, entro il giorno 22 aprile
2008.
   La  firma delegante apposta sulla delega deve essere autenticata da
un  notaio  o  da  una delle seguenti persone della Banca, durante gli
orari  di apertura dei loro uffici: il presidente, il vice presidente,
il  direttore generale, i vicedirettori generali, i direttori di sede,
i direttori di zona, i direttori delle sedi distaccate e delle agenzie
che   abbiano  la  qualifica  di  quadro  direttivo,  il  responsabile
dell'Ufficio  soci.  Nel  caso  in  cui  la  firma  delegante  non sia
autenticata  dal  notaio,  il socio che intende farsi rappresentare in
assemblea  deve recarsi presso gli uffici delle suddette persone della
Banca  entro  le  ore  12  del  giorno 22 aprile 2008, affinche' possa
compilare la relativa delega di voto.
   (Soci aventi diritto al voto: n. 18.306).

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       dott. Francesco Liberati
 
S-082617 (A pagamento).