Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale   di   Unipol   Gruppo  Finanziario  S.p.a.  in  Bologna,  via
Stalingrado n. 45, per il giorno 23 aprile 2008, alle ore 10, in prima
convocazione  e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24
aprile  2008,  stessa  ora  e  luogo,  per  discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. Relazione
del   Consiglio  di  amministrazione  sulla  gestione.  Relazione  del
Collegio   sindacale   e   relazione   della  societa'  di  revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Proroga dell'incarico di revisione contabile del bilancio di
esercizio   e   di   revisione   contabile  limitata  della  relazione
semestrale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Deposito delle azioni ai sensi di legge.
   Bologna, 13 marzo 2008

                            Il presidente:
                             Carlo Cimbri
 
B-0860 (A pagamento).