Convocazione assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
di Unipol Assicurazioni S.p.a. in Bologna, via Stalingrado n. 45, alle
ore  11,30  del  giorno  23  aprile  2008  in  prima  convocazione ed,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il giorno 24 aprile 2008,
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, relazione
del   Consiglio  di  amministrazione  sulla  gestione,  relazioni  del
Collegio  sindacale  e  della  societa'  di  revisione,  deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.  Proroga  dell'incarico di revisione contabile, deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  dell'art.  2370  del  Codice civile, possono intervenire
all'assemblea  gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, almeno
due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato
le loro azioni presso la sede sociale o presso Unipol Banca S.p.a.
   Bologna, 18 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          dott. Carlo Cimbri
 
B-0861 (A pagamento).