Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati presso la sede sociale della
societa' Unipol Banca S.p.a., in Bologna, piazza della Costituzione n.
2,  in  assemblea ordinaria per il giorno mertedi' 22 aprile 2008 alle
ore 14,30, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007, relazione del Consiglio di
amministrazione, relazione del Collegio sindacale e relative delibere;
      2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 comma n. 1.2).
      
   Ai  sensi  di  legge  possono  intervenire all'assemblea i soci che
abbiano  depositato le azioni, almeno due giorni prima, presso la sede
sociale o presso Unipol Banca S.p.a.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          Emanuele Marsiglia
 
B-0862 (A pagamento).