Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sala   riunioni  del  Consiglio  di  amministrazione  della  Cassa  di
Risparmio  di  Ravenna  S.p.a. a Ravenna, piazza Garibaldi n. 6, piano
primo, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008, alle ore 11
ed  occorrendo  in  seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2008,
alle ore 8 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31 dicembre 2007, corredato dalla
relazione  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla gestione e dalla
relazione de Collegio sindacale; destinazione dell'utile;
      2. Elezione di nove amministratori;
      3. Elezione del Collegio sindacale e del suo presidente;
      4. Determinazione del compenso degli amministratori;
      5. Determinazione del compenso dei sindaci.
      
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dalle norme di legge e di
statuto.
   Ravenna, 21 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Antonio Patuelli
 
C-085876 (A pagamento).