Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria  dei soci e' indetta per il giorno 28 aprile
2008,  alle  ore  21,  presso il Liceo Scientifico "Giotto Ulivi", via
Pietro  Caiani,  Borgo  San Lorenzo, in prima convocazione, e, qualora
nel  suddetto  giorno  non si raggiungesse il numero legale prescritto
per  la  valida  costituzione  dell'assemblea, per il giorno 25 maggio
2008,  alle  ore  10  presso  il Liceo Scientifico "Giotto Ulivi", via
Pietro  Caiani,  Borgo  San  Lorenzo,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio al 31 dicembre,
2007,  udite  le  relazioni  degli  amministratori,  dei sindaci e del
soggetto  incaricato  del controllo contabile. Destinazione dell'utile
netto d'esercizio;
      2.   Conferma  dell'incarico  del  controllo  contabile  per  il
triennio  2008-2010 alla societa' di revisione Pricewaterhouse&coopers
ai  sensi  dell'art.  2409  bis del Codice civile e dell'art. 44 dello
statuto sociale e determinazione del relativo compenso;
      3. Nomina della Commissione elettorale.
      
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei' soci.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 del Codice civile.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Paolo Raffini
 
C-085880 (A pagamento).