Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I   signori   Soci   sono   convocati   in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la sede sociale - in Udine via Aquileia n. 1 - in
prima  convocazione  per  il  giorno martedi' 29 aprile 2008, alle ore
15.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno mercoledi'
28  maggio  2008,  alle  ore  15.30  stesso  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte Ordinaria
      1.  Presentazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  al  31
dicembre  2007, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla
gestione,   della  relazione  del  Collegio  sindacale.  Deliberazioni
conseguenti ai sensi degli artt. 2364 e 2433 del codice civile.
      2.  Nomina  dei  Membri  del Consiglio di amministrazione per il
triennio 2008-2010.
      3. Nomina dei Componenti e del Presidente del Collegio sindacale
per il triennio 2008-2010.
      4.  Determinazione  dei  compensi,  delle  diarie e dei rimborsi
spese per gli Amministratori, nonche' degli emolumenti, delle diarie e
dei rimborsi spese per il collegio sindacale.
      5.  Determinazione dei compensi (emolumenti), delle diarie e dei
rimborsi   spese  spettanti  ai  componenti  comitati  o  organi,  non
statutari,  istituiti  dal Consiglio di amministrazione con specifiche
finalita'.
      6.  Stipulazione  di  una  polizza  assicurativa,  in materia di
responsabilita'  civile  degli  Amministratori,  Sindaci,  Dirigenti e
Quadri direttivi.
      
   Parte Straordinaria
      1) Aumento del capitale sociale a pagamento mediante l'emissione
di  complessive n. 9.093.351 nuove azioni del valore nominale unitario
di  Euro  1,00  con  versamento  di  un  sovrapprezzo di Euro 1,70 per
ciascuna azione.
      2) Modifiche all'art. 5 dello Statuto conseguenti.
      3)   Progetto  di  fusione  per  incorporazione  della  Societa'
Friulia-Lis S.p.A. in Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.
      
   Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che risultano
iscritti  nel  libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato
per  l'adunanza  e  che  entro lo stesso termine abbiano depositato le
azioni  o la relativa certificazione presso la sede sociale, ritirando
il biglietto di ammissione.
   Udine, 31 marzo 2008

                 Per il Consiglio di amministrazione
                            Il Presidente
                        prof. Flavio Pressacco
 
IG-0882 (A pagamento).