Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci
 
   L'assemblea  ordinaria  dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
delle  Prealpi  societa'  cooperativa  e'  convocata  per il giorno 29
aprile  2008, alle ore 8.30, in prima convocazione, e per il giorno 18
maggio 2008, alle ore 9.00, in seconda convocazione, presso il "Teatro
Accademia" di Conegliano, in piazza G.B. Cima n. 5, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1) Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007,
udite  le  relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e dei Sindaci
sulla  situazione  dell'impresa  e sull'andamento della gestione e del
soggetto  incaricato  del controllo contabile. Destinazione dell'utile
netto di esercizio. Discussione e deliberazioni in merito;
      2)  Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi dell'art.
2409-quater  del  codice civile e dell'art. 44 dello statuto sociale e
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale.
      3)  Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di
Amministrazione  e  della remunerazione del Collegio Sindacale e delle
modalita'  di  determinazione  dei  rimborsi  di  spese  sostenute per
l'espletamento del mandato.
      4) Polizza di assicurazione per responsabilita' civile e polizza
assicurativa  per  infortuni professionali ed extraprofessionali degli
Amministratori e Sindaci.
      5) Comunicazioni del Presidente.
      6)  Elezioni alle cariche sociali dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale.
      
   Potranno  prendere  parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel Libro dei Soci.
   Li', 31 marzo 2008

                   Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                           Luigi De Martin
                              Il Notaio
                          Giuseppe Ferretto
 
IG-0885 (A pagamento).